广东松炀再生资源股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理规则》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规和《广东松炀再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东松炀再生资 源股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规、《关联交易管理 办法》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事成员2名，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东松炀再生资源股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东松炀再生资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 信息披露事务管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《广东松炀再生资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所指信息，是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的信息，在规定的时 间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券 监管部门。 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第三条 本办法所指信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告、临时报告、收购报告 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 广东松炀再生资源股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定 比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和 公众投资者的意见。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律法规及规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 广东松炀再生资源股份有限公司 对外担保决策制度 广东松炀再生资源股份有限公司 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子公 司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司对 外担保总额之和。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"），子 公司发生对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-054 广东松炀再生资源股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市 公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职 工代表董事，《监事会议事 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-053 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、宣布现场表决结果 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 1、 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-052 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会的设置，同时增设职工代表董事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《上市公司章程指引》等规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会 议的会议通知及相关议案。2025 年 11 ...