证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-054 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-055）。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 19 日 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划，为进一步推进 公司彩票业务的发展，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会同意聘任颜廷举先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-053 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,500 万元到-5,000 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-6,500 万元到-5,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、上年同期经营业绩和财务情况 （一）2023 年半年度，归属于上市公司股东的净利润：-7,556.42 万元；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,236.11 万元。 1 （二）基本每股收益：-0.37 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年上半年，受整体市场行情因素等影响，公司下游需求疲软、同行业 竞争 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-052 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 7 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完 成首次回购公司股份共计 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交 的最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及 公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-051 广东松炀再生资源股份有限公司 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂未回购股份。公司后续将根据市场情况择机 实施本次回购计划。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 编号：2024-050 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩存在较大亏损。2023 年度归属于上市公司股东的净 利润-23,693.10 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,610.90 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日、2 ...

本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 广东松炀再生资源股份有限公司: 说明人: 北方 王壮鹏 2024年6月26日 特此回复。 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-048 广东松炀再生资源股份有限公司 1 | 7 | 深圳市核子基因科技有限公司 | 2,965,400 | 1.45 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 林涛 | 2,761,100 | 1.35 | | 9 | 倪威 | 2,516,400 | 1.23 | | 10 | 深圳市维康士生物科技有限公司 | 2,431,700 | 1.19 | 二、前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-049 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且 不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股票的资金来源均为公司自有资金。 ● 回购股份用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股，该回 购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、本次回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公 1 司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风 险； 4、本次回 ...

本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 王壮鹏 2024年6月14日 广东松炀再生资源股份有限公司: 特此回复。 说明人： 2478 ...