公司代码：603863 公司简称：松炀资源 2024 年半年度报告 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王壮加、主管会计工作负责人章俊溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-063 广东松炀再生资源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十六次会议的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 29 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况编写了公司《2024 年半年度报告及摘要》，内容 依据充分、适当，真实公允。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票， ...

一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 26 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第十次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-061 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 日 监事会审核认为：本次公司为全资子公司松炀新材料提供担保的事项，符合 公司的实际情况和整体发展战略，不会影响公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-060 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十五次会议的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 26 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称"松炀特种纸"） 与广东冠豪高新技术股份有限公司开展业务，为更好地解决生产经营中的账期结 算问题 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-059 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交的 最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购进展符合法律法规的规 定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立控 股公司暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称"乐动科技"）以自有资金与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出 资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中 乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元， 占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认缴出资额 380 万元，占比 19%。 上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于与关联方共同 投资成立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 2024 年 7 月 30 日，松炀乐彩（北京）运营管理有限公司已办理 ...

2024 年 5 月 22 日，公司公告拟以 0.83 亿元收购公司实际控制 人王壮鹏持有的北京富荣高科技有限公司（以下简称富荣高科）51% 的股权，富荣高科主要持有金陵乐彩科技有限公司（以下简称金陵 乐彩）65%股权，未开展其他经营业务。公司前期已于 2023 年 9 月 收购金陵乐彩 20%股份，本次交易完成后，金陵乐彩将纳入公司合并 报表。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规 定，现请你公司核实并披露以下事项。 1、关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性。相关公告显示，本次交易完 成后，公司持有富荣高科 51%股权，王壮鹏仍持有富荣高科 11%股权。 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0625 号 关于广东松炀再生资源股份有限公司 购买资产相关事项的问询函 广东松炀再生资源股份有限公司： 1 2、关于估值合理性 关于估值合理性 关于估值合理性。相关公告显示，本次交易采取资产基础法 评估，富荣高科评估值 1.67 亿元，评估增值率 364%。其中，富荣高 科持有金陵乐彩的长期股权投资以收益法进行评估，预测期为 2024 年 ...

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第六次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 蔡开雄、蔡建生、应香凝 2024 年 7 月 22 日 1、审议通过《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 独立董事认为：本次公司全资孙公司与关联人共同投资设立公司的关联交易 行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。 本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东合法 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-057 广东松炀再生资源股份有限公司 关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司海口市 乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟与颜廷举先生、张旭先生、赵湘 粤先生共同出资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民币 2,000 万元，其中乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元，占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认 缴出资额 380 万元，占比 19%。 ● 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，该事 项经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后，已提交公司第四届 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-056 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十四次会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 26 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大 资产重组。 本次与关联方共同投资设立控股公司事项是为满足公司战略布局和业务拓 展的需要，董事会授权全资孙公司管理层在相关权限内办理与本次设立控股 ...