证券代码：603863 证券简称：松炀资源 编号：2024-047 2、除上述相关内容，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两 个交易日（2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩存在较大亏损。2023 年度归属于上市公司股东的净 利润-23,693.10 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,610.90 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日（2024 年 6 月 13 日、 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-046 广东松炀再生资源股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 增资标的公司名称：海口市乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"） ● 增资金额：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向全资孙公司乐动科技增资人民币 3,000.00 万元。本次增资完成后，乐 动科技的注册资本将增加至 8,000.00 万元。 ● 本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 ● 本次增资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。 ● 风险提示：本次对全资孙公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需 要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 2022 年 6 月 10 日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资 设立全资孙公司的事项》，基于公司战略发展需要，公司同意全资子公司 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且 不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股票的资金来源均为公司自有资金。 ● 回购股份用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股，该回 购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-043 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第十一次会议的会议通知及相关议案。2024 年 6 月 12 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强 投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第五次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 6 月 7 日，公司以 现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议。会议应参 与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推举 蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并提 请董事会审议； 1.01、回购股份的目的 1.05、回购股份的资金来源 1.02、回购股份符合相关条件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.03、拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-042 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 6 月 11 日收盘，公司股票交易连续 10 个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计达到 50%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩存在较大亏损。2023 年度归属于上市公司股东的净 利润-23,693.10 万元，比上年同期减少亏损 4,029.36 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90 万元，比上年同期减少亏损 4,352.85 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 6 月 6 日、2024 年 ...

driver 说明人: 王壮鹏 2024年6月11日 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动 问询函的回复 广东松炀再生资源股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动暨严重异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如 下: · 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

特此回复。 说明人: _1 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东,截止目前 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 王壮鹏 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 2024年6月5日 广东松炀再生资源股份有限公司: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于广东松炀再生资源股份有限 公司购买资产相关事项的问询函》（上证公函【2024】0625 号）（以下简称"《问 询函》"）,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编 号：2024-036）。 公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同展开对《问询函》 涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。鉴于《问询函》中的部分问题仍 需进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，公司于 2024 年 5 月 29 日向上海证券交易所申请延期不超过 5 个交易日回复问询函并披露，具体 详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公 告》（公告编号：2024-037）。 证券代码：603863 ...