广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,从切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法 履行职责,对公司日常经营、财务状况及内部控制制制度执行情况进行了监督,保 障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下: 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开会议 11 次,合计审议 23项议案,全体监事亲 自出席会议,对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会会 议具体情况如下: | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024年1月30日 | 第四届监事会 | 1、《关于修订《监事会议事规则>的议案》。 | | | 第五次会议 | | | 2024年3月22日 | 第 届监事会 | 1、《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉暨关联 | | | 第六次会议 | 交易的议案》 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 86,349,432.51 元。具 体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》进行了审阅,并发表以下书面审核意见; 董事会审计委员会对续聘公司 2025年财务审计机构及内部控制审计机构的 事项进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行 了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特 殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年财务审计机构及内部控 制审计机构,由大华会计师事务所承担公司 2025年度财务报告审计、内部控制 审计等审计业务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 名、 注册会计师 887 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 名。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-018 广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、准则解释第 18 号要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 3、审议《2024 年度监事会工作报告》； 4、审议《2024 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 7、审议《2025 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 广东松 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...