松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构 成关联交易。 请各位股东审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 一、与会人员签到、领取会议资料 ...