松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 6、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 13、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9、审议《 ...