松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-005 广东松炀再生资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》、《关于修 订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<信息披 露事务管理办法>的议案 ...