松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-006 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,235,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.5243 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 ...