松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-017 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第七次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》 及摘要 ...