松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东松炀再生资源股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》") 等有关制度的要求,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极有效地履行了审查监督职责,维护全体 股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 (1)第三届董事会审计委员会基本情况 2023 年上半年,董事会审计委员会由独立董事蔡友杰先生、独立董事陈卓 嘉先生及董事王林伟先生3名成员组成,其中主任委员由会计专业人士蔡友杰先 生担任,董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,符合相关法律法规规定的任职要求。 (2)第四届董事会审计委员会基本情况 因第三届董事会任期届满,公司于 2023年 5月 17 日和 7 月 6 日分别召 ...