松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度监事会工作报告》； 4、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 7、审议《2024 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 ...