松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并提请董事会审议； 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第二次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司 经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结 ...