松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-033 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方购买资产，构 成关联交易。 表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因本议案涉及关联交易，关联董事王壮加回避表决。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第九次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...