国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 036 号 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了竞争性谈判方式选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审 计费用为 119 万元（含审计人员差旅费等）。 江西国泰集团股份有限公司 第 ...