国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

| 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综 | | | 合授信额度提供担保的议案 | 5 | | 议案二：关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提 | | | 供担保的议案 | 8 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 12 | 2 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公 ...