国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江 铜民爆"）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内 容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿 ...