国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 050 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加速推进公司信息化建设和数字化转型，激发高质量发展新动能，同时发 挥公司入选国家工业和信息化部"2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台" ...