国泰集团:江西国泰集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 052 号 江西国泰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修<公司章程>的议案》《关于修订< 公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会实 施细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于 修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司独立董 事年报工作制度>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》、江西省国有企业改革领导小组发布的《江西省省属国有企 业公司章程指引（试行）》文件精神，为进一步提升公司治理水平，结合公司实 际情况，对《公司章 ...