国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 003 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长 熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年度总经理工作报 ...