国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 020 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生 产线项目的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公 司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公告编号：202 ...