国泰集团:第六届董事会第十次会议决议（扫描件）

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年5月16日下午14:30在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事汪志刚先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提公 司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任 期届满之日止。若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，同意 ...