国泰集团:江西国泰集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 025 号 江西国泰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 独立董事候选人陆明先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汪志刚先生因个 人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职 后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于汪志刚先生的辞职将导致公司董 事会专门委员会中独立董事人数及所占的比例不符合法律和《公司章程》的规定， 在股东大会选举产生新的独立董事前，汪志刚先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024 年临 015 号 ...