国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2023年度股东大会会议材料

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 | 32 | | 议案六：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | | | | 33 | | 议案七：关于选举公司独立董事的议案 | 35 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三 ...