国泰集团:江西国泰集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 031 号 江西国泰集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 二〇二四年六月二十六日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于近日收到股 东方江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集团"）发来的任免函，刘元魁先 生因达到法定退休年龄不再担任本公司董事职务，江钨集团推荐温鹏先生任本公 司董事。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会提名委员会对温鹏先生的任职资格进行了审查，认为温鹏先生不存在 《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情况。公司董事会提名委员会认为温鹏先生具备担任公司董事的资格 和能力，同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意提名温鹏先生为公司第 ...