国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 033 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了公开招标方式选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，大 信会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司董事会同意改聘大信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公 ...