深圳新星:第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 7 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 24 日以微 信及电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公 ...