? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-050 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 被担保人名称：全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简 称"松岩新能源"） ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司松岩新 能源与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保金 额为 6,666.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为松岩新能源提供的担保余 额为人民币 3, 000.00 万元（不含本次）。 ? 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》，松岩新能源以部分自有设备售 后回租方式与远东国际融 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-050 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十 五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额 度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司新星轻合金材 料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）向银行和融资租赁公司等机构申 请 18.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为松岩新能源向银行和融资租赁公司 等机构申请 3.50 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市松辉氟 新材料有限公司（以下简称"赣州松辉"）向银行和融资租赁公司等机构申请 3.50 亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源预计为公司申请综合授信 8.00 亿元提供连带责任担保。上述担保额度的有效期自 2024 年 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 https://roadshow.sseinfo.com/） 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 3 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理陈学敏先生，董事、财务总监卢现友先生，独立董事肖 长清先生，董事、副总经理、董事会秘书周志先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能根据实际情况进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护公司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳市新星轻合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 ...

信达律师事务所 股东大会法律 意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，信达律师就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、会议表决程序等事项发表法律意见。 信达律师事务所 股东大会法律意见书 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawf ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护公司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市新星轻合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,083,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0695 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新 ...