深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深圳新星2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | 本期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,563,432,175.17 | 1,579,249,838.21 | | 62.32% | | 利润总额 | -280,505,978.23 | -130,887,665.97 | | -114.31% | | 归属于公司股东的净利 润 | -291,173,022.13 | -141, ...

2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其 ...

因此，公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会认为公司独立董事肖长清、姜波、李音具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 2025 年 4 月 25 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。公司结合独立董事独立性自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-042 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于 2023 年 10 月发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）和 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）对 公司的会计政策进行变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号和准则解释 18 号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更系根据法 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司内部管理制度要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营 情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，促进公司 规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年工作报告如下： 一、监事会基本情况 公司第五届监事会由谢志锐先生（监事会主席）、钟胜贤先生、肖爱明先生 三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。 | 召开时间 | 召开届次 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-4-23 | 第五届监事会第 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 全票通过 | | | | 年度财务决算报告》 审议《2023 | | | | | 年年度报告及摘要》 审议《2023 | | | | | 审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预 | | | | | 案》 | | | | | 审议《关于续聘会计师事 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，深圳市新星轻合金材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-037 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，现将深圳市新星轻合金材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"深圳新星"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，本公司于 2017 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 598,600,000.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 47,018,905.66 元后 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-041 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-034 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年度，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%； 归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万元，较上年同期下降 105.88%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%；归属于上市公司股东的净资产173,049.44万元，较上年同期上升8.60%。 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下 ...

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-033 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以邮件 及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次 ...