证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,083,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0695 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新 ...

5月7日晚间，深圳新星发布的子公司增资扩股计划显示，公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限 公司（以下简称"洛阳新星"）拟通过增资扩股方式，引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"工控新星基金"）2亿元增资。 本次增资完成后，洛阳新星的注册资本增加至11.84亿元，深圳新星对洛阳新星的持股比例由100%下降 至84.47%，控股地位不变。 长江商报记者注意到，增资方工控新星基金由深圳新星联合洛阳国资共同出资设立，其目的在于优化洛 阳新星资本结构，增强洛阳新星的竞争力。 目前，深圳新星的业务分为铝晶粒细化剂、电池铝箔坯料和六氟磷酸锂三大板块，洛阳新星是其电池铝 箔坯料业务板块的重要子公司。2024年，洛阳新星实现营业收入24.23亿元、净利润699.14万元。 本次增资还设置了业绩承诺，即2025年至2027年，洛阳新星的净利润将合计不低于7700万元。 不过，受累于六氟磷酸锂产品价格较低，六氟磷酸锂业务亏损，2024年，深圳新星实现营业收入25.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）亏损2.91亿元，连续三年亏损，累计亏损约4.8亿 元。 长江商报消息 ●长江商报记者 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 5 月 15 日 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 24 | | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 28 | | | 议案四：《2024 年度财务决算报告》 45 | | | 议案五：《2024 年年度报告及摘要》 55 | | | 议案六：《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》 56 | | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 58 | | | 议案八：《关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 61 | | | 议案九：《关于为参股公司提供担保的议案》 68 | | | 议案十：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 71 | 深圳新星 2024 年年度股东 大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-047 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 11 月 | 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~6,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 99 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-046 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优 先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"） 的全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）拟通过 增资扩股方式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"工控新星基金"）。 工控新星基金拟以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权（以 下简称"本次交易"）。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增 加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%， 洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙） 共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工 商登记为准，以下简称"合伙企业"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中公司作为 有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 20%， 其中首期投资金额为人民币 4,200 万元。 相关风险提示：目前合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需完成基金注 册登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中 因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。投资基金在运营过程中可能受到宏 观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响， 存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-044 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登 记为准，以下简称"工控新星基金"），工控新星基金以人民币 20,000 万元认购洛 阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积。公司 放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》 董事会同意公司与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合 伙企业（有限合伙）共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以工商登记为准），合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元， 其中公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出 资总额的 20%， ...

深圳新星（603978）公告，全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司拟增资扩股引入投资者洛阳工控 新星创业投资合伙企业，增资金额2亿元。增资完成后，洛阳新星注册资本将增至11.84亿元，深圳新星 持股比例降至84.47%。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股 东大会审议。 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-043 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请 3,000.00 万元贷款提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 78,606.76 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及 对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和 融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司 松岩新 ...