深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 独立董事兼职情况：本人除在公司任职独立董事外，无兼职独立董事的情形。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人任职期间不存在影响独立董事独立性的情况： 1、本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或公司附属企业任职，未直 接或间接持有公司已发行股份，也未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上 的股东或在公司前5名股东任职； 肖长清：1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院 管理系硕 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 姜波：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究 生学历，2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股份有限公司 独立董事。曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获"金牌董秘"、"金牛董秘"、 "优秀董秘"以及"创新成长董秘"等荣誉称号。 独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职 独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况： （二）出席董事会专门委员会情况 1、 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李音：1973年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2008年2月任《光 明日报》深圳记者站记者；2008年2月至2009年2月任《深圳青年》杂志社首席编 辑；2009年2月至2011年3月任《中国文化报》华南新闻中心新闻部主任；2011 年5月至2011年9月任市发改委《新产经》杂志社副主编；2018年11月至2020年12 月任上海利威供应链管理有限公司执行董事；2018年8月至2021年4月任义乌易码 供应链管理有限公司执行董事、经理；2019年12月至2021年3月任广州 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-039 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2025年拟 向银行申请人民币10,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利 和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款 10,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。汇凯化工其他 自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司 已实际为汇凯化工提供的担保余额为6,000万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯化 工有限责任公司 30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2025 年度拟向银行申 请人民币 10,000 万 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、 李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议， 并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下: | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会及独立董事 | | | | 1 | 与会计师讨论 2023 年年 报审计重点事项 | 2024-1-9 | 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》 | | | | ...

公司代码：603978 公司简称：深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司 董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作 重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%；营业成本 248,801.93 万元，较上年同期增长 65.28%；归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万 元，较上年同期下降 105.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%。 报告期内，公司利润主要由以下几方面构成： （1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 9,999.30 万元。 （2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-4,234.8 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-036 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 2 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-040 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （2）按照公司的会计政策和年末应收票据、应收账款、其他应收款的具体 情况，2024 年计提应收票据信用减值准备 36.37 万元，计提应收账款信用减值准 备 2,071.47 万元，计提其他应收款信用减值准备 290.53 万元，计提财务担保相 关的减值损失 150.00 万元。 2、计提存货减值准备 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 为客观、公允、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-038 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及对外担保额度 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）2025 年申请综合授信基本情况 为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于 2025 年间向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币 36.00 亿元的综合授 信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并 在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务， 授信期限以签署的授信合同为准。本次授信额度的有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循 环使用。2025 年度公司及子公司申请授信额度情况如下表： | 序号 | 公司名称 | 预计申请综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- ...