深圳新星:第五届监事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 7 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规 定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 29 日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于全资子公司资产转让的议案》 根据公 ...