艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-036 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同 意聘任邢琳琳先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事 ...