证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-025 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月22日14:30 召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《湖南艾华集团 股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-025 湖南艾华集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 ...

截至2025年5月13日收盘，艾华集团(603989)报收于15.45元，上涨0.78%，换手率0.81%，成交量3.26万 手，成交额5012.57万元。 董秘最新回复 独立董事肖海军、邓中华、黄森认真履职，出席董事会和股东大会，发表独立意见，维护中小股东权 益。公司计划向全体股东每股派发现金红利0.15元，合计派发现金红利59,816,979元。公司还计划开展 总额不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，以规避汇率风险。此外，公司拟续聘天职国际会计师事 务所为2025年度审计机构。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总 5月13日，艾华集团的资金流向显示，主力资金净流入188.46万元，占总成交额的3.76%；游资资金净流 入270.67万元，占总成交额的5.4%；散户资金净流出459.13万元，占总成交额的9.16%。 公司公告汇总 湖南艾华集团股份有限公司将于2025年5月22日在益阳市赫山区艾华集团办公楼3楼会议室召开2024年年 度股东大会。会议将审议多项议案，包括但不限于2024年度董事会工 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 | | | 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议需知 2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他 中介机构人员。 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表 决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决 权，每一股份享 ...

公司代码：603989 公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南艾华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-021 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年使用自 有资金与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构开展总额 不超过 20,000 万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套 期保值业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。交易品种 包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则，不进 行以 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司主动优化市场战略布局，在工业控制、AI 数据中心、5G 通 信、绿色能源、车载以及轨道交通等市场的份额稳步攀升。铝电解电容器行业份 额继续保持增长，市场结构更趋高端化、多元化。 （一）报告期内，公司主营业务情况 报告期内，公司主营业务显著上升，实现营业收入 391,161.84 万元，同比 增长 15.76%。公司产量持续提升，年度增幅达 14.42%，年出货量始终保持全 球领先水平。 （二）报告期内，公司整体发展情况 2. 加大基础材料和应用技术研发投入 报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好客户预研共创，并 推进供应链联 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 湖南艾华集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对天职国际所在 2024 年度 财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2．人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，湖南 艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所的基本情况 2．人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 3．业务规模 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热 ...