二、资产负债变动情况 （一）2024 年资产变动情况 金额单位：万元 | | 目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | | | | 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）审计，经过审计，天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。2024 年度，公司合并实现营业收入 391,161.84 万元，同比增加 53,268.21 万元，同比增长 15.76%；营业利润 23,952.50 万元，同比下降 41.11%；净利润 18,936.18 万元，下降 44.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 17,527.33 万元，较上年减少 11,098.97 万元，下降 38.77%。 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减幅 度（%） | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 391 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 诚信治理，护航企业运转 湖南艾华集团股份有限公司 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | / 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | / 03 | | 走进艾华集团 | / 05 | | 附录 | / 113 | | 指标索引 | / 113 | | 反馈意见表 | / 115 | | 1 | 诚信治理 护航企业运转 | | | 深耕电容 3 驱动产业前行 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 践行持续发展 | | / | 17 | 推动创新发展 | / | 63 | | | 夯实公司治理 | | / | 25 | 品质服务并行 | / | 70 | | | 秉承商业道德 | | / | 33 | 可持续供应链 | / | 78 | | | 强化党建引领 | | / | 35 | 聚焦信息安全 | / | 82 | | | | | | 应对气候变化 | / | 39 | | --- | --- | --- | | 落实绿色运营 | / | 45 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要 求，在 2024 年度内，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查 职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1《. 关于 年度日常关联交易情况及 年度日常关 2023 2024 联交易预计情况的议案》 | | | 第五届监事会第 | 2024 年 2 月 | | | 1 | 十八次会议 | 日 28 | 2.《关于 年度银行授信及授权的议案》 2024 | | | | | 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4.《关于使用公司闲 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "艾华集团"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤 勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第 六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的 财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监 督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组 织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的 审计工作在法律法规的框架内进行，防范法 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-024 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更系湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第17 号》（财 会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的 规定，对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规 定。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。 1．2023 年 8 月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-020 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"） 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 13,9 ...

（一）股东大会类型和届次 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-023 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-018 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：3 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-017 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-019 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股 份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 湖南艾华集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 59,816,979.00 | 1 ...