艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-008 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华 先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案 表决。 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发 展需要，有利于保障公司正常生产经营活 ...