艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司董事会议事规则

湖南艾华集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责并报告工作。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管董事会办 公室，保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，独立董事 3 名。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。除此之外，董事会应具备 ...