艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司战略委员会工作细则

战略委员会工作细则 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少有一名独立董事，战略委员 会委员由公司董事会选举产生。战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。战略委员会主任负责召集和主持 战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员 可选举出一名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第一章 总则 第一条 为适应湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，保证公 司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"）作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作 ...