艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

湖南艾华集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-030 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-031）详见 2024 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《证 ...