艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-032 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...