百龙创园:第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会会议决议

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次例会 会议决议 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次例会会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。 会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议 召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议规则》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 ...