新中港:2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更的议案..9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案...11 | | 议案五：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 12 | | 附件：候选人简历 13 | 目 录 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书 ...