新中港:第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 17 时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求，出席 会议的董事共同推举谢百军先生为会议主持人。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举谢百军先生为公 ...