确成股份:关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-075 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已 回避表决。公司的独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2023 年度日常关联交易预 计进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》。关联董事王梦蛟先生已回避表决，本议案事前已取得独立董事 认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。独立董事 认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合 1 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2 ...