确成股份:战略委员会议事规则（2023年12月修订）

确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》第一百四十六条或《公司章程》规定的不得担任公司 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，向董事会报告， 对董事会负责。 第三条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司证 券部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委 员会委员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...