确成股份:薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定董 事与高级管理人员考核的标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 ...