确成股份:提名委员会议事规则（2023年12月修订）

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名人所提名的董事和高级 管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事; （二）聘任或者解聘高级管理人员; （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指经董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...