确成股份:关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-076 确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工 商变更的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等相关议案。现将《公 司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、 修订的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、 《公司章程》的修订情况 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 四十 ...