确成股份:独立董事工作制度（2023年12月修订）

确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的独立董事制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 ...