确成股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 公司代码：605183 公司简称：确成股份 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、议案 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案八：关于修订《累积投票实施规则》的议案 11 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开 ...