帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经 理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-034 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电 ...